证券代码：600963     证券简称：岳阳林纸       公告编号：2023-024

              岳阳林纸股份有限公司

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       第八届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于

通知于 2023 年 5 月 12 日以电子邮件等形式发出，会议应出席董事 7 人，实际出

席 7 人，其中 4 人以视频方式出席会议。会议由董事长叶蒙先生主持，本次会议

的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以集中竞价交

易方式回购公司股份的议案》

  同意公司用不低于人民币5,000.00万元（含）且不超过人民币10,000.00万

元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）

股票，回购用途为减少注册资本，回购价格不超过人民币10.24元/股。回购期限

自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  相关内容详见2023年5月29日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及

《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于以

集中竞价交易方式回购公司股份的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分

限制性股票的议案》

  鉴于限制性股票激励对象郭波、何俊伟、白钦林、王维、盛勇斌、曹建东、

张鹏飞等 7 人已离职，1 名激励对象违规违纪，根据相关规定，同意回购注销以

上 8 人合计持有的公司 112.00 万股限制性股票。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  相关内容详见 2023 年 5 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于

回购注销部分限制性股票的公告》《岳阳林纸股份有限公司关于回购注销部分限

制性股票通知债权人的公告》。

   特此公告。

                               岳阳林纸股份有限公司董事会

                                  二〇二三年五月二十六日

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